Una pareja del suroeste de Florida ha sido acusada de robar más de $2 millones en fondos de ayuda por COVID-19 y utilizar el dinero para comprar embarcaciones, nuevos negocios y otros artículos de lujo.
Timothy Craig Jolloff, de 46 años, y Lisa Ann Jolloff, de 56 años, comparecieron por primera vez el viernes en un tribunal federal de Fort Myers, según los registros judiciales. Se les imputan cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y transacciones monetarias ilegales. Timothy Jolloff también enfrenta un cargo de fraude telegráfico.
Según una denuncia penal, Timothy Jolloff presentó solicitudes falsas y fraudulentas de préstamos de la Administración de Pequeños Negocios de lesiones económicas y del Programa de Protección de Cheques de Pago en la primavera de 2020. Esto llevó a que la SBA y un prestamista aprobado por el PPP aprobaran y financiaran 11 préstamos por desastre y seis préstamos PPP, con un total de aproximadamente $2.14 millones, según los fiscales. Los Jolloff luego utilizaron el dinero para comprar tres embarcaciones pontón, bienes raíces en Indiana, mobiliario para el hogar, cocinas al aire libre para sus viviendas, un vehículo utilitario Polaris 2020, joyas y dos perros, según los investigadores. La pareja también adquirió un negocio de muebles en Indiana y un negocio de jardinería en Florida, los cuales no tenían conexión con los negocios para los cuales la pareja había obtenido fondos de ayuda por COVID, dijeron las autoridades.
Los registros judiciales en línea no mencionaban a los abogados defensores de los Jolloff.
El Programa de Protección de Cheques de Pago involucra miles de millones de dólares en préstamos condonables para pequeñas empresas que están luchando debido a la pandemia de COVID-19. El dinero debe ser utilizado para pagar a los empleados, intereses hipotecarios, alquiler y servicios públicos. Forma parte del paquete de ayuda por coronavirus que se convirtió en ley federal en 2020.
El programa de Préstamos por Desastre por Lesiones Económicas está diseñado para proporcionar alivio económico a pequeñas empresas que experimentan una pérdida temporal de ingresos. El Programa de Préstamos para la Calle Principal fue creado para brindar apoyo a empresas de pequeña y mediana envergadura y a sus empleados en Estados Unidos durante la pandemia.
